David - profesor de derecho comercial - Santiago de Querétaro
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David

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Cursos para dar cumplimiento a normatividad en materia de PLD y FT.

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Acerca de David

Soy Licenciado en Derecho con experiencia llevando funciones de Oficial de Cumplimiento en materia de PLD y FT, así como capacitación sobre el tema.

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Sobre la clase

  • Secundaria
  • Educación técnico superior
  • Educación superior
  • +3
  • niveles :

    Secundaria

    Educación técnico superior

    Educación superior

    Formación para adultos

    Maestría

    Doctorado

  • Español

En cuáles idiomas se da la clase :

Español

El curso se puede ajustar para el cumplimiento de la capacitación anual solicitada por la CNBV para instituciones financieras que lo requieran o bien como refuerzo para futuros aspirantes a obtener la certificación como Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.
Cursos para la elaboración de reportes que solicita la CNBV en materia de PLD y FT.
Aprende a elaborar tu propio manual de PLD y FT ( Incluyendo EBR y mejores prácticas).

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  • 5h: US$25
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Virtual (online)

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